Madoff a folosit o schemă Ponzi pentru a atrage investitorii în schemele Ponzi care atrag investitorii prin garantarea unor randamente neobișnuit de mari. Numele își are originea în Charles Ponzi, un escroc care a promis 50% din veniturile investițiilor în doar 90 de zile și a ajuns să execute o condamnare de 14 ani de închisoare în 1920 datorită schemei sale.
Un sistem Ponzi este o fraudă de investiții care plătește investitorilor existenți cu fonduri colectate de la noi investitori. Organizatorii schemei Ponzi promit adesea să-ți investească banii și să genereze randamente mari, cu un risc mic sau deloc. ... În schimb, îl folosesc pentru a-i plăti pe cei care au investit mai devreme și ar putea păstra unii pentru ei înșiși.
Depunerea în instanță arată că valoarea netă a lui Madoff este de cel puțin 823 milioane dolari.
Termenul "Schema Ponzi" a fost inventat după un escroc numit Charles Ponzi în 1919. Cu toate acestea, primele cazuri înregistrate ale acestui tip de înșelătorie de investiții pot fi urmărite de la mijlocul până la sfârșitul anilor 1800 și au fost orchestrate de Adele Spitzeder în Germania și Sarah Howe în Statele Unite.
Jamalife Helpers Global Ltd (JHG) situat la www.jamalifehelpersglobal.com este o schemă Ponzi sau piramidală. Site-ul fraudulos păcălește potențialele victime să se înregistreze, susținând că pot experimenta așa-numita libertate financiară și pot găsi prosperitate financiară.
În calitate de finanțator bine respectat, Madoff a convins mii de investitori să predea economiile lor, promițând în mod fals profituri consistente în schimb. El a fost prins în decembrie 2008 și acuzat de 11 acuzații de fraudă, spălare de bani, mărturie mincinoasă și furt.
Harry M. Markopolos (născut la 22 octombrie 1956) este un fost executiv american al industriei valorilor mobiliare și un cercetător criminalist în domeniul contabilității și al fraudei financiare. Din 1999 până în 2008, Markopolos a descoperit dovezi care sugerează că afacerea de gestionare a averii a lui Bernie Madoff era o schemă uriașă Ponzi.
La 12 martie 2009, Madoff a pledat vinovat de 11 infracțiuni federale și a recunoscut că a operat cel mai mare sistem privat Ponzi din istorie. El a fost condamnat trei luni mai târziu la pedeapsa maximă: 150 de ani de închisoare cu restituire de 170 de miliarde de dolari.
Prima schemă piramidală este creditată lui Charles Ponzi, care în 1919 a conceput o înșelătorie „de sus în jos” care implică bilete la ordin plătibile în 90 de zile și o promisiune de a rambursa investitorii, cu o dobândă de 50%, care au investit în bilete. ... Ambele escrocherii recompensează participanții la schemă timpurie și penalizează sosirile târzii.
Câți bani a furat Madoff? La momentul arestării lui Madoff, declarațiile de cont false spuneau clienților că dețineau dețineri în valoare de 60 de miliarde de dolari. Peste 13 miliarde de dolari din aproximativ 17 dolari.5 miliarde investite de investitori în afacerea lui Madoff au fost recuperate.
Cea mai faimoasă schemă Ponzi din istoria recentă - și cea mai mare fraudă a investitorilor din Statele Unite - a fost orchestrată timp de mai bine de un deceniu de Bernard Madoff, care a fraudat investitorii din Bernard L. Madoff Investment Securities LLC.
Nimeni nu a comentat acest articol încă.